KB体育appKB体育app1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司第十届董事会第二十三次会议审议通过公司2021年度利润分配方案：根据毕马威华振会计师事务所出具的审计报告，上市公司2021年实现合并口径归母净利润40,616.13万元，截止2021年末金开新能母公司未分配利润为-76,612.71万元，结合《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本预案需提交股东大会审议批准后实施。

　　2021年全年国内全社会用电量83,128亿千瓦时，同比增长10.3%，两年平均增长7.1%。分产业看，全年第一产业用电量1,023亿千瓦时，同比增长16.4%；第二产业用电量56,131亿千瓦时，同比增长9.1%；第三产业用电量14,231亿千瓦时，同比增长17.8%；城乡居民生活用电量11,743亿千瓦时，同比增长7.3%。分地区看，全年东、中、西部和东北地区全社会用电量分别为39,366、15,459、23,795和4,508亿千瓦时，增速分别为11.0%、11.5%、9.4%和6.2%。

　　发电量方面，2021年全国规模以上工业发电81,122亿千瓦时，同比增长8.1%，比2019年同比增长11.0%，两年平均增长5.4%。其中，水电发电量为11,840亿千瓦时，同比下降2.5%；火力发电量57,702亿千瓦时，同比增长8.4%；核电发电量4,075亿千万时，同比增长11.3%；风力发电量5,667亿千瓦时，同比增长29.8%；太阳能发电量1,837亿千瓦时，同比增长14.1%。

　　装机规模方面，2021年我国风电和光伏发电新增装机规模达到1.01亿千瓦，其中风电新增4,757万千瓦，光伏发电新增5,297万千瓦。截至2021年底，全国发电装机容量约23.8亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.1亿千瓦，同比增长20.9%。2021年，全国可再生能源发电装机规模历史性突破10亿千瓦，占全国发电总装机容量的比重达到43.5%，可再生能源发展迈上新台阶。

　　交易规模上，2021年全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量37,787.4亿千瓦时，同比增长19.3%，占全社会用电量比重为45.5%，同比提高3.3个百分点。其中，省内交易电量（仅中长期）合计为30,760.3亿千瓦时，省间交易电量（中长期和现货）合计为7,027.1亿千瓦时，交易占比不断扩大。

　　市场体系上，2021年10月，国家发改委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，规定自2021年10月15日起，一是有序放开全部燃煤发电电量上网电价；二是扩大市场交易电价上下浮动范围；三是推动工商业用户进入市场。11月，国家电网印发了省间电力现货交易规则（试行）》。该文件不仅放开售电公司、用户参与省间电力现货交易，还首次建立起基于经济关系的省间电力交易衔接机制，将有利于新能源电力在更大范围内的配置和消纳。

　　储能领域，2021年我国储能装机规模突破40吉瓦，抽蓄电站资源紧俏；电化学储能方面，累计装机达4吉瓦，当年新增超1.3吉瓦，多个百兆瓦以上大规模新型储能项目陆续开工，规划及在建规模是2020年水平的8.5倍。氢能领域，各类主体持续加大在制、储、运、加、用各环节开展布局，应用场景正逐步由氢能汽车向化工、冶金、船舶动力等领域延伸。

　　在储能、氢能新技术的带动下，绿电、绿氢应用将不再局限于能源及交通领域，应用场景的范围在不断扩大，“电热冷气储氢”各能源品类的边界模糊化，在“源网荷运售”各环节、各主体间的转换和互动更加频繁。

　　报告期内，公司在投资、并购、管理、市场多线发展，资产规模进一步扩大，切实维护了公司股东特别是广大中小股东的利益。

　　2021年，公司累计完成发电量37.59亿千瓦时，同比增长64.75%，公司历史累计发电量超过100亿度。截至2021年底，公司所属新能源场站核准装机4,775兆瓦，同比增加129%；其中光伏电站核准装机3,302兆瓦，风电场核准装机1,473兆瓦；实际并网容量为3,122兆瓦，同比增长63%。电站项目主要分布在山东、河北KB体育app下载、山西、宁夏、新疆等经济发达或风光资源优良的区域。

　　截至2021年12月31日，公司资产总额为251.96亿元，同比增长75.93%；归属于上市公司股东净资产48.89亿元，同比增长54.73%；报告期内，公司实现营业收入19.08亿元，同比增长40.61%；实现利润总额4.73亿元，同比增长99.89%；实现归母净利润4.06亿元，同比增长620.56%。

　　开发方式上，2021年公司自主开发项目取得风电光伏建设指标830兆瓦，占年度新增容量的三分之一，主要集中在湖北、广西、天津等电力供需偏紧的地区。装机类型上，截至2021年底，公司风电核准规模达到1,473兆瓦，占总核准装机规模的三分之一，风电业务从无到有，并实现快速发展。区域布局上，公司在大湾区、长江中游经济带、长三角、京津冀等地区已取得装机容量近2吉瓦，直送江浙沪地区的准皖直流大通道装机超1吉瓦，合计比例接近三分之二。

　　2021年，在面临光伏组件价格大幅波动，全行业交货受到影响的不利形势下，公司上下通力协作，所有在建工程项目任务目标按期完成，新项目稳步推进。在保证工程数量全部完成的前提下，通过全年强化施工细节管控，工程质量也有了较大提升。同时，公司通过加强与行业单位交流合作，积极推动工程技术创新，公司10MW光伏系统效率实证对比基地投运。此外，荧光光纤测温技术在箱变中应用、逆变器与跟踪支架职能联控管技术、光伏组件IV技术智能诊断三个科技应用成果，荣获省部级创新奖项。

　　按照“创新项目自主开发、核心技术联合攻关、优质企业股权投资”思路，坚持推进氢能、储能赛道立体布局。2021年，公司完成对国家电投集团氢能科技发展有限公司（“国家电投氢能”）股权投资，国家电投氢能有望实现催化剂、质子膜、扩散层、膜电极、双极板、电堆组装6项燃料电池关键技术的全材料级自主，其在湖北、广东、吉林等地布局制造业基地，有望与公司项目开发形成互动。公司与三峡集团、中诚信联合成立的中碳科技（湖北）有限公司也已落地，在碳金融、碳咨询领域高起点实现业务布局。

　　截至目前，公司与中国石油大学（北京）能源互联网联合研究中心，已取得3项软著成果（高精度电流监测传感软件（证书号：软著登字第8693427号）、电力物资编码管理软件（证书号：软著登字第8498948号）、光伏电站资产估值系统（证书号：软著登字第8498949号）），9项联合研究专利成果正在组织申报。国开新能源全资科技子公司北京孚威科技有限公司正在同步申请“中关村高新技术企业”。2021年，公司还与对外经济贸易大学建立全面战略合作关系，通过改组共建中国国际低碳经济研究所，在区域碳中和治理、绿色金融领域开展联合研究，助力地区和国家双碳转型同时，支撑企业发展。

　　2021年是公司数字化转型元年，明确了数字化作为发展三条曲线之一的战略定位，成立了专项工作组保障工作落地。生产领域，利用云大物智移技术，实现了现场感知由天级到秒级的跨越。财务领域，逐步由财务会计向管理会计转型，提升资金管理、利用水平。其他领域也加速布局，探索电站资产评级等市场化应用场景。

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，公司完成发电量37.59亿千瓦时，比上年同期增加14.77亿千瓦时，同比增长64.75%；实现利润总额4.73亿元，去年同期为2.36亿元；实现归属上市公司股东净利润4.06亿元，去年同期为0.56亿元；实现基本每股收益0.29元，去年同期为0.07元。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●委托理财产品类型：期限不超过12个月的银行及其他金融机构理财产品低风险理财产品。

　　●委托理财金额：不超过人民币250,000万元，在此额度内可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

　　●履行的审议程序：已经第十届董事会第二十三次会议、第二十届监事会第八次会议审议通过，尚需提交2021年度股东大会审议。

　　在不影响正常经营且风险可控的前提下，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）及并表子公司拟使用自有闲置资金进行低风险的委托理财，提高资金的使用效率，增加现金资产的投资收益。

　　2022年度公司计划滚动使用最高额度不超过250,000万元人民币的自有资金，拟购买投资期限不超过12个月的银行及其他金融机构低风险理财产品，在此额度范围内资金可以循环使用。

　　授权公司经营管理层办理购买理财产品的具体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

　　2、公司财务部门及时分析和跟踪项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

　　4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　公司委托理财受托方可以是银行、证券、保险及其他正规的金融机构，公司将在具体实施委托理财项目时签订相应书面合同或协议。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　公司委托理财受托方可以是银行、证券、保险及其他正规的金融机构,公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。

　　公司2022年度委托理财的受托方为银行、证券、保险及其他正规的金融机构。交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　公司董事会授权公司经营管理层在实施委托理财时，尽职调查交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等，以此选择确定具体受托方、资金使用方等交易各方。

　　截至2021年12月31日，公司资产负债率为79.22%，2021年度期末理财余额87,805万元，占货币资金和交易性金融资产合计金额比例为60.90%。公司根据货币资金及现金流量的全年预测情况，做出2022年度委托理财额度的预计。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情况。

　　公司目前财务状况稳健，公司使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的使用效率并增加投资收益，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应会计处理。

　　公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但投资品种仍可能面临市场波动风险、宏观政策变动风险、流动性风险等系统性风险以及工作人员的操作失误而导致的相关风险。

　　经第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见：公司本次进行委托理财所使用的资金为自有闲置资金，不涉及募集资金，且公司目前财务状况稳健，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司实际情况和相关法律、法规等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于提高资金使用效率，增加现金资产的投资收益。综上，我们同意本次公司使用闲置自有资金委托理财的议案，并就此事项对公司管理层及执行部门进行持续监督；并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　监事会对该事项发表了意见：本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币250,000万元的自有资金开展委托理财业务。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）对公司网址进行变更，自公告之日起启用新的公司网址，具体如下：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知于2022年2月15日以书面形式发出，会议于2022年2月25日以非现场形式召开。应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体董事以通讯方式参加。公司各监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　2021年度，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，充分发挥独立董事独立性，规范运作，实现了公司经营业绩稳增长、业务发展有突破、管理效能有提升，有效维护了全体股东的合法权益。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　依照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事认真履行工作职责，针对年度履职重点关注的事项进行梳理总结，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的合法权益。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司第十届董事会2021年度独立董事述职报告》。

　　根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司审计委员会为确保董事会对经营管理层的有效监督，本着勤勉尽责的原则，圆满完成了董事会部署的各项工作，针对2021年度主要工作情况进行梳理总结并做出总体评价。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司2021年度董事会审计委员会报告》。

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，公司2021年年度报告已编制完成，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度报告全文》《公司2021年度报告摘要》《公司2021年度审计报告》。

　　六、《关于审议〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021年度内部控制评价报告》和《2021年度内部控制审计报告》。

　　全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年债务融资计划的公告》（公告编号：2022-021）

　　全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司2022年度担保预计的公告》（公告编号：2020-022）。

　　全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司关于2022年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2020-023）。

　　公司独立董事对上述日常经营性关联交易预计事项进行了事前审核并出具了同意的独立意见。

　　公司董事同意该项议案，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司关于2021年度主要经营数据的公告》（公告编号2022—025）。

　　公司董事同意该项议案，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2022—024）。

　　全体董事同意此议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司关于公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-026）。

　　十五、《关于审议〈金开新能源股份有限公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

　　全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021年环境、社会及管治报告》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司拟于2022年5月30日前以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议公司2022年度债务融资计划的议案》。

　　为保障公司项目建设资金需求、拓宽融资渠道，现拟定2022年度债务融资计划，总合同额不超过320亿元，其中，项目建设融资约205亿元，项目并购融资约14亿元，项目补贴款融资约13亿元，融资再安排约2.6亿，银行综合授信约80亿元。相关融资主要用途为补充营运资金、项目建设资金以及置换存量项目债务等。

　　融资方式按照公司实际资金需求进行匹配，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、补贴款融资产品，及项目融资、项目融资再安排、融资租赁、融资租赁保理、并购贷款等。币种不限于人民币，包含等额外币。

　　本年度债务融资计划适用于公司、纳入合并报表范围内的控股子公司（包括已设或新设的境内、境外控股子公司）。

　　为更好地把握融资时机、提高融资效率，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权公司管理层在年度债务融资计划额度内，实施上述债务融资，包括但不限于决定融资方式、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关协议、文件的签署事项：

　　（二）授权有效期：自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●被担保人：纳入金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的控股子公司、公司参股子公司。

　　●2022年度，预计对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司净增加的担保额度不超过260亿元，其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过220亿元、参股子公司担保额度不超过20亿元，对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过10亿元、参股子公司担保额度不超过10亿元。

　　●截至本公告披露日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为1,483,849.89万元，无逾期担保。

　　为满足公司经营需求，2022年2月25日公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议公司2022年度对外担保的议案》。2022年度，预计对公司纳入合并报表范围内的控股子公司、公司参股子公司净增加担保额度不超过260亿元，其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过220亿元、参股子公司担保额度不超过20亿元，对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过10亿元、参股子公司担保额度不超过10亿元。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　上述担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式，并需符合证监会、上海证券交易所及国资委相关法律法规要求。

　　（二）上述担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起，至次年上市公司年度股东大会召开之日。

　　（三）本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，公司管理层作为相关授权人士在取得股东大会授权的情况下，在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式、在以上四类担保额度内部进行调剂具体事项并签署相关协议及文件。授权期限内，发生在对外担保预计额度范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序。

　　公司于2022年2月25日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议公司2022年度对外担保的议案》。董事会认为2022年度担保计划是结合公司2022年度经营计划所制定，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的持续、稳健发展。

　　根据证监会发布《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，我们认为：本次会议审议的对外担保额度适用范围、授权事项、担保额度，均符合诚实信用和公平公正的原则，公司能有效控制和防范担保风险，没有对公司的独立性造成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关于本次担保所涉及的具体事项，董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　综上，我们同意公司2021年度对外担保预计额度的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　截至公告日，公司及子公司提供的实际担保余额为1,483,849.89万元，其中上市公司为子公司提供的实际担保金额为0元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产523,477.94万元的291.64%和0%，公司无逾期担保事项。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

　　经金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议审议，以6票同意的表决结果通过了《关于审议公司2022年度日常经营性关联交易计划的议案》,其中关联董事尤明杨先生、张丽女士回避了该议案的表决。公司独立董事对上述日常经营性关联交易计划的议案进行了事前认可并发表了独立意见，一致认为：公司2022年度与预计的日常关联交易业务系公司日常经营所需，可有效提高公司决策效率，充分发挥双方协同效应。双方将遵循公平、公正、自愿、诚信原则，参照市场价格进行定价，未损害公司及全体股东利益。

　　备注：1.四川海鑫能电力设计有限公司于2021年12月完成更名，更名后金风低碳能源设计研究院（成都）有限公司。

　　备注：1.金风低碳能源设计研究院（成都）有限公司更名前为四川海鑫能电力设计有限公司；

　　2.上述向英利能源发展有限公司销售原材料预计金额，为2022年度累计发生的商品销售总金额；

　　经营范围：新能源技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；机械设备、电气设备、电力试验设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、软件、润滑油、润滑脂的批发、零售；风力发电设备及零部件技术检测、维修；承装、承修、承试电力设施；风能、风机、太阳能的技术服务；新能源项目开发、建设、运营管理及维护；供电业务；售电业务；软件销售；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2021年底，宁波金风绿能能源有限公司未经审计的总资产122,310万，净资产80,596万，营业收入43,985万，净利润6,918万。

　　关联关系：宁波金风绿能能源有限公司系天润新能投资有限公司全资子公司，天润新能投资有限公司系新疆金风科技股份有限公司全资子公司，新疆金风科技股份有限公司于2021年11月18日前为持有公司5%以上股份的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》6.3.3（四）的规定，宁波金风绿能能源有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该关联交易系宁波金风绿能能源有限公司向公司提供电力交易服务及项目运维服务，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有充分的履约能力。

　　公司住所：成都市锦江区东大街下东大街段99号平安金融中心写字楼1栋5层01号

　　经营范围：能源与电力系统设计；新能源发电工程勘察设计、分布分散式发电工程勘察设计、风力发电工程勘察设计、光伏发电工程勘察设计、火力发电工程勘察设计、水力发电工程勘察设计、生物质能发电工程勘察设计、送变电工程勘察设计、环保工程勘察设计；工程测绘服务、工程测量服务、工程项目咨询、工程造价咨询、工程项目管理、工程总承包；机械设备销售、测绘测量仪器销售；货物进出口；能源、电力、建筑、通信、网络专业领域内的技术研究、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2021年底，金风低碳能源设计研究院（成都）有限公司未经审计总资产9,994.59万元，净资产-1,383.45万元，营业收入7,261.37万元KB体育app下载，净利润1,362.83万元。、

　　关联关系：金风低碳能源设计研究院（成都）有限公司系新疆金风科技股份有限公司全资子公司，新疆金风科技股份有限公司于2021年11月18日前为持有公司5%以上股份的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》6.3.3（四）的规定，金风低碳能源设计研究院（成都）有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该关联交易系金风低碳能源设计研究院（成都）有限公司向公司提供技术尽调服务，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有充分的履约能力。

　　经营范围：煤矿试井与试钻（煤炭生产、经营、销售除外）；硅太阳能电池及其相关配套产品、风机及其相关配套产品、热发电产品、控制器、逆变器、兆瓦级的研发、生产、销售及相关技术咨询服务；太阳能光伏电站工程的设计、安装、施工；光伏发电系统的批发、零售及相关产品的技术咨询与服务；太阳能发电；建筑劳务分包（劳务派遣除外）；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：公司董事、总经理尤明杨先生于2021年12月27日-2022年1月17日在英利能源发展有限公司任职董事，现已辞任。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》6.3.3（三）的规定，英利发展为公司关联方。

　　履约能力分析：该关联交易系公司与英利能源发展有限公司发生原材料销售、组件购买等日常交易等，英利发展系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，具备履约能力。

　　公司接受关联方宁波金风绿能能源有限公司提供的电力交易服务、接受金风低碳能源设计研究院（成都）有限公司提供的技术尽调服务以及与英利能源发展有限公司发生原材料采购是按照市场定价原则由双方协商确定价格，接受宁波金风绿能源有限公司提供的项目运维服务、与英利能源发展有限公司发生组件购买是以公开招标结果确定价格。不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

　　公司根据日常生产经营的实际情况，按照自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，与关联方协商签订相应合同并进行交易。

　　公司拟发生的日常关联交易主要为了满足公司生产经营的正常需要，确保公司生产经营的稳定发展。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第九号——光伏》的相关规定，鉴于公司从事光伏电站运营业务，现将公司2021年度并表范围内新能源电站的主要经营数据情况公告如下：

　　3、上网电价加权均价（含补贴）为上网结算电价与新能源发电相关国补、省补、竞价补贴的综合平均结算电价。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　根据毕马威华振会计师事务所出具的审计报告，上市公司2021年实现合并口径归母净利润40,616.13万元，截止2021年末金开新能母公司未分配利润为-76,612.71万元，结合《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　公司于2022年2月25日召开了第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　全体独立董事认为公司利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，符合公司实际情况和公司全体股东的利益，同意本次利润分配方案，并同意将其提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司于2022年2月25日召开了第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次次会议通知于2022年2月15日以书面形式发出，并于2022年2月25日以通讯形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事以通讯方式参加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由白瓅琨监事长召集，审议并通过如下决议：

　　公司全体监事按照《公司法》《证券法》有关法律法规及《公司章程》的要求，本着对全体股东负责的精神，针对2021年度监事会工作情况进行梳理总结，其中包括公司依法运作情况、公司财务情况等均进行了审慎核查，并制定了2022年度监事会工作计划，提升监事会工作效率，优化监事会运作机制。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的《金开新能源股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　(一)公司《2021年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

　　(二)公司《2021年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

　　(三)在监事会提出本审核意见前，我们未发现参与公司《2021年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

　　(四)我们保证公司《2021年年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度报告全文》《公司2021年度报告摘要》《公司2021年度审计报告》。

　　四、《关于审议〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　全体监事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021年度内部控制评价报告》和《2021年度内部控制审计报告》。

　　全体监事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年债务融资计划的公告》（公告编号：2022-021）表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　全体监事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司2022年度担保预计的公告》（公告编号：2020-022）。

　　全体监事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司2022年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2020-023）。

　　公司监事同意该项议案，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2022—024）。

　　全体监事同意此议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司关于公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-026）。

　　十一、《关于审议〈金开新能源股份有限公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

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　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　跟随老李交易，只需要做到三点，即可减少亏损和总体保持盈利： 1：不问单。 2：不催单。 3：不挑单。 简单的三点，却包含了做交易的所有心态。 2022.2.28今日原油晚间老李建议； 1，原油现价95.78做空，止损30个点，止盈100个点， 如果此空单被止损，就再等机会空原油，老李的预测今晚原油比然会跌下来，所以如果此单被止损30个点出场，下一个空单就止盈200

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